公司治理

用具SE非常重视良好的公司治理. 它支持《九游会官方网站》作为进一步发展以资本市场为导向的公司管理和监督的重要工具. 九游会官方网站公司致力于负责任的企业管理,专注于企业价值的可持续增长.

 

 

符合性声明

董事的交易

关于投票权的通知

19-10-21
11-10-21
23-09-21
12-05-21
27-04-21
04-03-21
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用具SE管理委员会成员的简历

Christoph卸下

Christoph卸下,出生于1971年,自2018年2月起担任Serviceware的董事长.

他自2019年10月起担任Condor Flugdienst GmbH的董事总经理. 他也是Internationale Lufttransport 2 GmbH的董事总经理. 这两家公司的总部都在法兰克福.

在达姆施塔特技术大学(Technical University of Darmstadt)和École Centrale Lyon毕业后,他成为了一名工业工程师, 1998年,他开始了自己的九游会官方网站,在罗兰贝格担任战略顾问. 在这段时间, 在2002年底成为合伙人之前,他主要为汽车和航空行业的全球公司提供咨询.

2005年1月,Christoph卸下加入秃鹰航空,担任首席财务官, 负责财务, 控制, 它和人力资源.

2009年6月,他成为柏林航空的首席商务官和首席运营官,并领导区域销售, 收益管理, 网络, 操作, 它和人力资源.

2012年9月, Christoph卸下成为秃鹰/托马斯库克航空集团的首席执行官, 欧洲第十大航空公司. 在他的领导下,比利时有五家欧洲航空公司, 德国, 北欧国家, 西班牙和英国合并成一个航空集团, 哪些公司持续带来可观的利润和收入增长.

Christoph卸下已婚,有三个孩子.

 

哈拉尔德Popp来说

哈拉尔德Popp来说, 1971年出生的, 担任servicware SE首席财务官兼副董事长,Catenic AG监事会主席. 在曼海姆德意志银行完成了他的银行学徒生涯后,

哈拉尔德·波普在卡尔斯鲁厄大学学习工业工程, 他1999年毕业于哪里. In 1998, 他是PM Computer 服务 verwaltung GmbH的联合创始人, 坏Camberg, 德国, PM Computer 服务 GmbH & Co. 他曾担任德国坏Camberg KG公司的董事总经理,直到2018年. 2003年,哈拉尔德·波普与人共同创立了瑞士巴尔的求助热线CLM公司.

哈拉尔德·波普是德国人,已婚,有三个孩子.

 

Ingo Bollhofer

Ingo Bollhofer, 1970年出生的, 担任用具SE的行政委员会成员和Catenic AG的监事会成员.

Bollhöfer先生在达姆施塔特技术大学学习工业工程, 他1998年毕业于哪里.

他的九游会官方网站始于1998年在时代创业公司, 法兰克福, 德国, 他在那里做业务发展经理.

1999年2月,Ingo Bollhofer加入PM Computer 服务 GmbH & Co. KG, 坏Camberg, 德国, 他曾担任专业服务主管(直到2009年7月),以及产品管理主管 & 2009年8月开始营销. 2003年12月至2018年1月, Ingo Bollhofer也是helpine GmbH的董事总经理, 坏Camberg, 德国.

Ingo Bollhofer是德国人,已婚,有一个孩子.

 

根据§289f, 315d HGB(德国商法典)的公司治理声明

1合格声明

当前的符合声明可以在这里访问.

 

2关于超出法定要求的管理实践的信息

在2018财年IPO的框架内, 用具SE修改了其风险管理系统,并使其适应新环境的要求. 它已在整个集团得到执行,并得到进一步发展. 业务目标, 公司内部流程和风险控制措施经常通过控制系统进行审查, 应用的过程和报告标准. 这些内部风险管理和控制系统的详细描述可在本管理报告的第3节中找到. 用具SE的董事总经理遵守适用的法律. 到目前为止,还没有更广泛的、公开可获取的成文企业管理实践.

 

3 .行政委员会和执行主任的职能

用具SE具有一元论的管理和控制结构. 一元论体系是根据艺术的特点而表现出来的. 43-45 SE- vo (SE法规)与§§20ff SEAG (SE实施法案)相结合,SE的管理由一个统一的机构进行, 行政管理委员会. 总经理负责公司的日常运营. 另一个机构是大会.

用具SE的管理委员会管理公司, 决定其活动的基准,并监督执行董事的执行情况. 它任免常务董事. 根据《九游会官方网站》, 行政委员会有三名成员, 谁必须由大会选出. 行政委员会的现任成员是Mr. Debus(主席),Mr. 哈拉尔德·波普先生和. Ingo Bollhofer. 目前的成员被任命,直到大会结束,决定正式批准法案的第一个完整或不完整的财政年度, 但最长不得超过行政委员会各成员获委任后的六年. 行政委员会至少每三个月开会一次,审议业务的发展及其前景.

2018年,行政委员会举行了4次普通会议,没有举行特别会议. 董事总经理在共同责任下经营公司的业务,以创造可持续的增值为目标. 它们执行行政委员会拟订的基线和指示. 该机构目前由三名成员组成,即. 德克·K. 马丁(CEO). 哈拉尔德Popp来说(首席财务官)和Dr. 亚历山大·贝克尔(首席运营官). 常务董事定期通知行政委员会, 及时、全面地处理与公司计划有关的所有相关问题, 业务的发展, 风险的情况下, 风险管理和合规. 他们通过说明相应的原因来处理业务发展偏离既定计划和目标的情况.

常务董事有义务立即披露所有与-à-vis行政委员会有关的利益冲突,并相应地通知其他常务董事. 他们只能接管副业, 尤其是对监事会的授权和Serviceware Group以外的类似授权, 征得行政委员会的事先同意. 在上一财政年度,用具SE的董事总经理之间没有任何利益冲突. 说明行政委员会各委员会的职能和组成. 根据行政委员会的议事规则, 行政委员会可以要求行政委员会的个别成员执行决议和执行措施,并设立行政委员会委员会. 目前,行政委员会没有任何委员会.

 

4 .女子名额的目标

在用具SE管理职位的人员配置以及总经理以下的两个级别, 根据《九游会官方网站》的要求,候选人具有技能,这对行政委员会至关重要, 知识和经验是管理活动的先决条件. 相比之下, 行政委员会认为,候选人的性别等标准是次要的, 即使多样性是明确受欢迎的. 因此,为妇女设定了0%的目标数字.

 

5多样性概念

行政委员会和常务董事的组成完全以知识为基础, 不同候选人的技能和专业经验. 常务董事或行政委员会成员没有规定年龄限制或最长任期. 鉴于年龄和条款,公司认为没有理由这样的限制. 对成员数目没有规定任何限制,行政委员会认为这是没有意义的, 尤其是, 股东结构. 像候选人的性别这样的标准目前被公司认为是次要的, 即使多样性是明确受欢迎的. 它的目的是继续坚持这些原则,以获得经验和技能. 行政委员会认为,关于行政委员会和管理理事会的组成的建议应根据各自的具体情况分别作出决定,而不必拟订和公布概念.

联系

阿克塞尔Muhlhaus
edicto GmbH是一家
Eschersheimer Landstraße 42
60322年法兰克福. M.
德国


+49(0)69/90550552
+49(0)69/90550577
serviceware@edicto.de

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